Lloyds TSB sul banco degli imputati negli States

Il gruppo bancario britannico Lloyds TSB è accusato di aver aiutato Lycourgos Kyprianou, uno dei suoi clienti, a riciclare milioni di dollari. Kyprianou è fondatore ed ex presidente della AremisSoft, una compagnia cipriota che produce programmi per computer. Secondo i magistrati statunitensi, avrebbe truffato gli azionisti della sua società.
Se Lloyds TSB sarà condannata,  secondo la notizia apparsa su Forbes e Msnbc, dovrà pagare 130 milioni di dollari di multa, più della somma di tutte le sanzioni pagate dalle banche statunitensi negli ultimi sei anni. Secondo l’accusa, i Lloyds avrebbero aiutato l’ex imprenditore a derubare gli azionisti della società che ha fondato con transazioni finanziarie e lettere false volte a depistare le indagini per diversi mesi.
“Non crediamo che ci sia alcuna base per quest’azione giudiziaria”, hanno detto alla Lloyds TSB. “Intendiamo difenderci in tribunale e siamo sicuri che la posizione della banca sarà chiarita”.
Le banche che operano negli Usa sono soggette a misure più rigide dopo i fatti dell’undici settembre 2001. Le misure contenute nel Patrioct Act impongono agli istituti di credito di tenere aggiornati e dettagliati i propri registri e di comunicare ogni attività che giudicano sospetta al Financial Crime Enforcement Network, cioè all’organizzazione che combatte i crimini finanziari negli Stati Uniti. Dal 2001 le banche americane sono state multate per 120 milioni di dollari.