La Finanza scova un “tesoretto”: 20 milioni nascosti da due imprenditori veneti

In pochi anni erano riusciti ad accumulare e nascondere nei più importanti paradisi fiscali del Mondo un “tesoretto” da 20 milioni di euro. Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto la maxi evasione fiscale di due imprenditori del settore conciario che attraverso una società inesistente, la Leather Internetional S.A., erano riusciti a trasferire in decine di istituti di credito del Lussemburgo, Belize, Bahamas, Svizzera e Principato di Monaco, quasi la totalità dei proventi della attività svolta negli stabilimenti veneti.
Le indagini sono iniziate durante una ispezione fiscale alla conceria Gherber di Arzignano. L’azienda che riveste una posizione di assoluto rilievo nel contesto industriale vicentino e con un volume d’affari dichiarato di oltre 30 milioni di euro annui, era stata acquistata nel 2000 da una società con sede nel Granducato del Lussemburgo. Proprio attraverso la società lussemburghese, risultata essere di proprietà gli stessi imprenditori veneti, transitavano tutti i proventi extra-bilancio dell’attività italiana. Non solo.
I due imprenditori utilizzando la società Leather avevano emesso, con l’aumento del capitale sociale, azioni privilegiate ovvero prive di diritto di voto, per 3, 5 milioni di euro che avevano fatto sottoscrivere da un’altra società fiduciaria con sede in Gran Bretagna e sempre intestata a loro. “Nel periodo di attuale crisi economica è apparso particolarmente significativo che due imprenditori conciari continuassero a disporre di un vero e proprio tesoro costituito da rilevantissime disponibilità finanziarie” spiega il maggiore Paolo Borrelli, comandante del Nucleo di Polizia tributaria della Finanza di Vicenza “oltre al denaro depositato in conti correnti, possedevano anche di azioni in società estere che gli permettevano di mantenere il controllo sulla conceria Gherber di Arzignano”.
Nel corso delle indagini, i finanzieri, hanno scoperto che per accumulare il “tesoretto”, gli imprenditori ricorrevano sistematicamente a prestazioni di lavoro straordinario: ” Ai dipendenti” precisa Borrelli “venivano distribuiti compensi ‘fuori busta’ fino a trenta ore di straordinario mensile per ciascun lavoratore ma che non gli venivano computati ai fini contributivi e previdenziali”. I “fuori busta”, secondo le indagini della Finanza, transitavano attraverso i conti esteri dei titolari del’impresa per poi tornare per poi tornare in Italia, in piccoli importi, mediante la spedizione di un corriere. “Il denaro contante necessario per pagare in nero i lavoratori” conclude il maggiore “veniva depositato all’interno di cassetta di sicurezza di una banca di Arzignano e periodicamente ritirato da un funzionario della Gherber”.
All’interno dell’azienda, i finanzieri hanno scoperto, circa sessanta lavoratori irregolari.